В Волгоградской области за прошлый год на финансовом рынке выявили 16 нелегалов, что больше прежнего значения в два раза. Данные приводит Банк России, задействовавший новые методы поиска информации о незаконных компаниях.

«В 2025 году Банк России начал использовать данные Росреестра и ФССП для того, чтобы выявлять социально опасные схемы нелегального кредитования под залог жилья. Используя эту информацию, мы выявили в Волгоградской области одного частного кредитора, который выдавал гражданам займы под залог недвижимого имущества. Информация о нем направлена в правоохранительные органы. Главная опасность обращения к нелегальным кредиторам, которые выдают займы под залог недвижимости - риск потерять не только деньги, но и ценное имущество, включая единственное жилье, а также столкнуться с незаконными методами взыскания, угрозами в отношении себя или близких», — отметил Илья Морозов, заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России.

На рынке выявили три потребкооператива в АПК. Ране они были исключены из реестра, но продолжали взаимодействовать с пайщиками. Два ИП предоставляли займы под видом скупки имущества. 8 фирм незаконно использовали в названии слово «ломбард». Две компании незаконно привлекали инвестиции. За данные действия законом предусмотрен штраф до миллиона рублей.